Pegaz 30 kwietnia i 7 maja

 0    50 informačný list    kluskiimak
stiahnuť mp3 vytlačiť hrať Skontrolujte sa
 
otázka Odpoveď
tax evasion
začať sa učiť
uchylanie się od płacenia podatków
wymuszenie
začať sa učiť
extortion
pranie brudnych pieniędzy
začať sa učiť
money laundering
nielegalne działania
začať sa učiť
illicit activities
legalna gospodarka
začať sa učiť
legal economy
wykrywanie
začať sa učiť
detection
uznane za przestępstwo federalne
začať sa učiť
recognised as a federal crime
zaskarżyć
začať sa učiť
prosecute
przestępczość powiązana
začať sa učiť
related crime
konfiskata pieniędzy
začať sa učiť
confiscation of money
ukrywanie
začať sa učiť
concealment
nadzór rządowy
začať sa učiť
government surveillance
wzbudziło obawy dotyczące prywatności
začať sa učiť
aised concerns relating privacy
przestępstwo finansowe
začať sa učiť
financial crime
obracać pieniędzmi
začať sa učiť
circulate money
prać brudne pieniądze
začať sa učiť
to launder money
należyta staranność wobec klienta (CDD)
začať sa učiť
costumer due diligence (CDD)
sprawca
začať sa učiť
perpetrator
handel narkotykami
začať sa učiť
drug trafficking
handel ludźmi
začať sa učiť
human trafficking
finansowanie terroryzmu
začať sa učiť
terrorist financing
egzekwowanie prawa
začať sa učiť
law enforcement
przemyt gotówki
začať sa učiť
cash smuggling
defraudacja, sprzeniewierzenie
začať sa učiť
embezzlement
przychód
začať sa učiť
revenue
kapitał
začať sa učiť
capital
legalne źródła
začať sa učiť
legitimate sources
dochód
začať sa učiť
proceeds
zaostrzyć
začať sa učiť
exacerbate
miejsce pobytu
začať sa učiť
whereabouts
nielegalne dochody
začať sa učiť
illcit income
Nielegalnie nabyty majątek
začať sa učiť
Illegally acquired assets
przestępstwo ekologiczne
začať sa učiť
enviromental crime
przemyt migrantów
začať sa učiť
migrant smuggling
przestępczość leśna
začať sa učiť
forestry crime
przeciwdziałać, wstrzymywać
začať sa učiť
to counter
potrzebne oszacowanie
začať sa učiť
needs assessment
kryminalizować
začať sa učiť
criminalise
naruszać
začať sa učiť
contravene a regulation
stosować się do wymogów
začať sa učiť
to comply with the requirements
zapobieganie
začať sa učiť
forestalling
przestępstwo z tego przepisu
začať sa učiť
offence under this regulation
dochować należytej staranności
začať sa učiť
to exercise all due dilligence
popełnić przestępstwo
začať sa učiť
comit the offence
transakcja jednorazowa
začať sa učiť
one-off transaction
nawiązać relację biznesową
začať sa učiť
form a business relationship
tak szybko, jak jest to rozsądnie wykonalne
začať sa učiť
as soon as is reasonably practicable
przygotować dowód spełniający wymogi
začať sa učiť
produce satisfactory evidence
reprezentować kogoś
začať sa učiť
to act for another person
ujawnienie
začať sa učiť
disclosure

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.