→ AML Słownik 1 → Začnite sa učiť / Stiahnite si MP3 Flashcards

otázka		Odpoveď
Witwassen začať sa učiť		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven začať sa učiť		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen začať sa učiť		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse začať sa učiť		Analiza ryzyka
Transactie monitoring začať sa učiť		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie začať sa učiť		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging začať sa učiť		Postępowanie karne
Criminele organisaties začať sa učiť		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening začať sa učiť		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving začať sa učiť		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving začať sa učiť		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing začať sa učiť		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer začať sa učiť		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet začať sa učiť		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen začať sa učiť		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel začať sa učiť		Profil ryzyka
Fraude detectie začať sa učiť		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico začať sa učiť		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht začať sa učiť		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels začať sa učiť		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding začať sa učiť		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst začať sa učiť		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico začať sa učiť		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages začať sa učiť		Raporty specjalne
Compliancebeleid začať sa učiť		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen začať sa učiť		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders začať sa učiť		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing začať sa učiť		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie začať sa učiť		Skuteczna profilaktyka
AML-audit začať sa učiť		Audyt AML
Ken uw klant začať sa učiť		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie začať sa učiť		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit začať sa učiť		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC začať sa učiť		Regulamin KYC
Klantonderzoek začať sa učiť		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole začať sa učiť		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico začať sa učiť		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie začať sa učiť		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs začať sa učiť		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie začať sa učiť		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid začať sa učiť		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen začať sa učiť		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten začať sa učiť		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's začať sa učiť		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde začať sa učiť		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen začať sa učiť		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten začať sa učiť		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring začať sa učiť		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening začať sa učiť		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik začať sa učiť		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling začať sa učiť		Zbieranie danych
Klantprofiel začať sa učiť		Profil klienta
Regelmatige updates začať sa učiť		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht začať sa učiť		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening začať sa učiť		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht začať sa učiť		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen začať sa učiť		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning začať sa učiť		Wsparcie klienta
Rode vlaggen začať sa učiť		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing začať sa učiť		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner začať sa učiť		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie začať sa učiť		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit začať sa učiť		Osoba prawna
Zakelijke documentatie začať sa učiť		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse začať sa učiť		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende začať sa učiť		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens začať sa učiť		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling začať sa učiť		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur začať sa učiť		Struktura korporacyjna
Corporate governance začať sa učiť		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening začať sa učiť		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen začať sa učiť		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties začať sa učiť		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties začať sa učiť		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven začať sa učiť		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering začať sa učiť		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten začať sa učiť		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen začať sa učiť		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF začať sa učiť		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring začať sa učiť		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving začať sa učiť		Regulamin CTF
Verdachte transacties začať sa učiť		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit začať sa učiť		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen začať sa učiť		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken začať sa učiť		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen začať sa učiť		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade začať sa učiť		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen začať sa učiť		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren začať sa učiť		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles začať sa učiť		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit začať sa učiť		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. začať sa učiť		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld začať sa učiť		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen začať sa učiť		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces začať sa učiť		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn začať sa učiť		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving začať sa učiť		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders začať sa učiť		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten začať sa učiť		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd začať sa učiť		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen začať sa učiť		standardy FATF-u
Europese AML-regels začať sa učiť		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten začať sa učiť		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's začať sa učiť		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen začať sa učiť		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten začať sa učiť		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking začať sa učiť		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen začať sa učiť		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten začať sa učiť		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools začať sa učiť		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence začať sa učiť		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten začať sa učiť		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure začať sa učiť		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken začať sa učiť		Dalsze badania
Transactiemeldingen začať sa učiť		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen začať sa učiť		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole začať sa učiť		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering začať sa učiť		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving začať sa učiť		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties začať sa učiť		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring začať sa učiť		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit začať sa učiť		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis začať sa učiť		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties začať sa učiť		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal začať sa učiť		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding začať sa učiť		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse začať sa učiť		Analiza konta
Dagelijks saldo začať sa učiť		Bilans dzienny
ransaction monitoring software začať sa učiť		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing začať sa učiť		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties začať sa učiť		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle začať sa učiť		Stała kontrola
Toezicht op transacties začať sa učiť		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage začať sa učiť		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen začať sa učiť		Niezwykłe wzory
Klantgedrag začať sa učiť		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing začať sa učiť		Zamrożenie konta
Realtime monitoring začať sa učiť		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit začať sa učiť		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing začať sa učiť		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties začať sa učiť		Częste transakcje
Grote stortingen začať sa učiť		Duże złoża
Grote stortingen začať sa učiť		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit začať sa učiť		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse začať sa učiť		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse začať sa učiť		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring začať sa učiť		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties začať sa učiť		Transakcje finansowe
Regelmatige controle začať sa učiť		Regularna kontrola
Risicobeoordeling začať sa učiť		Ocena ryzyka
Klantenrisico začať sa učiť		Ryzyko klienta
Geografisch risico začať sa učiť		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren začať sa učiť		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel začať sa učiť		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant začať sa učiť		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant začať sa učiť		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie začať sa učiť		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering začať sa učiť		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico začať sa učiť		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse začať sa učiť		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse začať sa učiť		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's začať sa učiť		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid začať sa učiť		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek začať sa učiť		Ankieta klienta
Risicomanagement začať sa učiť		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico začať sa učiť		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie začať sa učiť		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles začať sa učiť		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten začať sa učiť		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen začať sa učiť		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens začať sa učiť		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie začať sa učiť		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant začať sa učiť		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse začať sa učiť		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence začať sa učiť		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling začať sa učiť		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving začať sa učiť		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening začať sa učiť		Rachunek bankowy
Zichtrekening začať sa učiť		Rachunek bieżący
Spaarrekening začať sa učiť		Konto oszczędnościowe
Overboeking začať sa učiť		Przenosić
Rentevoet začať sa učiť		Stopa procentowa
Vaste kosten začať sa učiť		Koszty stałe
Opnamelimiet začať sa učiť		Limit wypłat
Banktransactie začať sa učiť		Transakcja bankowa
Geld overmaken začať sa učiť		Przelać pieniądze
Kredietlijn začať sa učiť		Linia kredytowa
Klantenservice začať sa učiť		Obsługa klienta
Geldstorting začať sa učiť		Wpłata gotówki
Transactiekosten začať sa učiť		Koszty transakcyjne
Debetstand začať sa učiť		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren začať sa učiť		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim začať sa učiť		Tajemnica bankowa
Geldopname začať sa učiť		Wypłata gotówki
Bankdocumenten začať sa učiť		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid začať sa učiť		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten začať sa učiť		Usługi bankowe
Boekingsdatum začať sa učiť		Data rezerwacji
Veilige betaling začať sa učiť		Bezpieczna płatność
Contante betaling začať sa učiť		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens začať sa učiť		Informacje poufne
BIC-code začať sa učiť		Kod BIC
Boekhouding začať sa učiť		Księgowość
Boekhouding začať sa učiť		Księgowość
Winst- en verliesrekening začať sa učiť		Rachunek zysków i strat
Boekjaar začať sa učiť		Rok finansowy
Financiële rapportage začať sa učiť		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek začať sa učiť		Książka kasowa
Afschrijvingen začať sa učiť		Amortyzacja
BTW-aangifte začať sa učiť		Deklaracja VAT
Factuur začať sa učiť		Faktura
Krediteuren začať sa učiť		Wierzyciele
Debiteuren začať sa učiť		Dłużnicy
Boekhoudsoftware začať sa učiť		Oprogramowanie księgowe
Onkosten začať sa učiť		Wydatki
Uitgaven začať sa učiť		Wydatek
Ontvangsten začať sa učiť		Wpływy kasowe
Eigen vermogen začať sa učiť		Słuszność
Schuldenlast začať sa učiť		Ciężar zadłużenia
Kostenpost začať sa učiť		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie začať sa učiť		Rejestracja transakcji
Kasstroom začať sa učiť		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse začať sa učiť		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting začať sa učiť		Podatek dochodowy
Vaste activa začať sa učiť		Środki trwałe
Huidige activa začať sa učiť		Aktywa bieżące
Kostprijs začať sa učiť		Koszt
Rekeningmonitoring začať sa učiť		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit začať sa učiť		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis začať sa učiť		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties začať sa učiť		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding začať sa učiť		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse začať sa učiť		Analiza konta
Dagelijks saldo začať sa učiť		Bilans dzienny
Transaction monitoring software začať sa učiť		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing začať sa učiť		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties začať sa učiť		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle začať sa učiť		Stała kontrola
Toezicht op transacties začať sa učiť		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse začať sa učiť		Analiza danych
Dataverzameling začať sa učiť		Zbieranie danych
Gegevensverwerking začať sa učiť		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens začať sa učiť		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie začať sa učiť		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens začať sa učiť		Dane transakcyjne
Verificatieproces začať sa učiť		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole začať sa učiť		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid začať sa učiť		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures začať sa učiť		Procedury KYC
Risicobeoordeling začať sa učiť		Ocena ryzyka
Transactiegedrag začať sa učiť		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur začať sa učiť		Struktura własności
Transactielimieten začať sa učiť		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) začať sa učiť		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht začať sa učiť		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole začať sa učiť		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie začať sa učiť		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole začať sa učiť		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie začať sa učiť		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs začať sa učiť		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie začať sa učiť		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit začať sa učiť		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie začať sa učiť		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom začať sa učiť		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie začať sa učiť		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude začať sa učiť		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.

viac